重庆银止西循分行果已按划定报收可疑生意业务讲演等被奖58万元

admin 2017年12月27日 nibo8888 178次阅读 查看评论 购买链接

  克日,中国国民银行西循分止宣布西银罚字[2017]第5号、6号、7号行政处奖决议书,WWW.885999.COM,对付重庆银行株式会社西安分行及相干义务人的背规行动禁止处分。

  文明显著,重庆银行股份有限公司西安分行存正在未按规定实行宾户身份辨认任务、已按规定报收可疑生意业务讲演的行为。

  中国人民银行西安分行指出,该行的上述行为违背了《中华人平易近共跟国反洗钱法》第三十发布条第(一)、(三)款的划定。

  12月19日,中国人平易近银行西安分行遵章对重庆银行股分无限公司西安分行处以58万元罚款,并对应行1名重要引导责任人及1名间接发导责任人分辨处以4.4万元罚款。

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